挖赖特币,网传美团员工在店铺里面开始展览区块链项目诈骗

今日有微博用户爆料,美团外卖4名员工实名举报某设计师利用上班时间,进行KCI区块链项目传销诈骗。

  ARTS项目被揭为ICO骗局:项目团队均造假,创始人被警方控制

“在家挂机挖莱特币就能轻松赚钱”,这样的网络兼职你动心吗?昨日记者获悉,最近有2500多人被这种兼职吸引,交了押金。可到了分红的时候,组织者却消失不见,受害者总计被骗两百多万。

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  此前在境外交易所 ICO 的项目 ARTS
被投资人联合举报涉嫌诈骗,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。

昨天,由市公安局联合360共同推出的猎网平台联合发出提醒,遇到先交钱的网络兼职工作,一定要提高警惕。

诈骗流程为上家发KCI币、家承诺半个月后以高价回收KCI币、下线买KCI币、上线抽取佣金、上家跑路、KCI币成废纸。

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挂机兼职能赚分红?

举报人称,该设计师在KCI前已经实施了ADC、ICA等多个项目诈骗。目前4人共计被骗35万元。

  币圈风声鹤唳。

“现在想想,自己真是太蠢了。”来自湖北的陈先生介绍说。当时,陈先生的朋友推荐了一个“LT网络家庭协调操作端”微信群兼职,称“只要挂机就能赚钱”。看到之前加入的人陆续领到了25到100元不等的“工资”,陈先生有点动心,于是交了1000元押金进群。

  2月4日,行业垂直媒体有币网报道,此前已在境外交易所 ICO 的项目 ARTS
被投资人联合举报涉嫌诈骗,并由此引发群体事件,数位投资人已将项目联合创始人蒋杰扭送至北京金融局信访办公室,蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。 

兼职负责人介绍,工作内容是使用挖币软件挂机即可,李先生虽然并不知道“莱特币”是什么,但想着赚钱比较容易,就按要求填写了个人信息。“当时说只要我们使用这款软件挂机到一定时间后,软件会生成一个结算码,将这个码发给组长,就可以领相应的‘工资’了。”

  同一天,中国人民银行主办的《金融时报》头条报道称,针对境内外ICO和虚拟货币交易,将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

2500多人遭受诈骗

  大约一周前,1月26日,中国互联网金融协会发布的风险提示称,注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为,并提醒投资者“境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。”

兼职规定,不同兼职等级的“工资”不一样,可以通过拉人头的形式提升等级拿“高工资”,而且还会给新人和推荐人各返还100元押金。为了尽快回本,陈先生就用大号推荐小号的形式再次交了1000元,让自己的小号入群。

  监管层的严厉态度不言而喻,引发所谓“群体事件”的ARTS项目恐怕是压在骆驼背上的最后一根稻草。

之后,负责人声称新开了兼职项目,初级账户需交500元押金才能做。想之前已经拿到300多元“工资”,新项目不可能是假的,陈先生就又交了500元。这样,陈先生前前后后交了2500元给组长。

  ARTS在1月8日开始ICO,总量10亿,众筹价约为0.66元,1月20日,ARTS上线澳洲U网,但上市就严重破发,目前交易所已暂停交易。截止暂停交易前最新价为0.13元,而其私募成本为0.66元。由此引起投资人组织上访、举报和线下上门维权。

然而,到了分红的时候,兼职群负责人和组长却双双失联。陈先生说,他们一共有5个微信群,每个群都是500人,这样估算应有2500多人遭受诈骗,损失可达200万元。

  事实上,从1月8日开始私募至今,ARTS项目已频频爆出丑闻,几乎集中展示了币圈的黑暗一面。

当心传销式兼职诈骗

  虚假宣传、虚设项目

猎网平台反诈骗专家介绍,莱特币和比特币一样,都是一种虚拟货币,通过软件挂机是否能够挖到莱特币尚不能确定,但在这起案例中,骗子提供的挖币软件安全性未知,用户的电脑安全以及个人信息安全同样受到威胁。而虚假兼职诈骗一直是猎网平台收到举报数量最多的网络诈骗类型。

  1月9日,即私募第二日,该项目便被爆出利用海外艺库网信息进行虚假宣传。海外艺库网也发布声明称Arts项目信息完全为抄袭和海外艺库网无关。而前期宣传中,ARTS项目故意使用了“艺库网”的名义进行募资,在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义。

这起兼职诈骗的手法主要有以下几个特点:首先是传销性质。骗子以奖励推荐人的方式,鼓励兼职人员通过社交渠道吸引更多人加入;再次是兼职信息诱惑性大。大部分的受害者都会被赚钱轻松、高薪、门槛低的宣传吸引,往往不能做出理性判断,导致受损;第三是把握受害者心理。骗子会利用受害者赚钱急切、心存侥幸等心理,影响其判断;第四是假装专业提升形象。骗子使用一些比较专业的词汇,如案件中的“莱特币”、
“结算码”、“挂机软件”等显示专业性,骗取信任。

  这也就意味着,ARTS项目方就连“壳子”都是造假的。

因此,猎网平台提醒网友,寻找兼职要通过正规渠道,不可贪图小便宜,心存侥幸,轻易相信朋友圈广告等兼职信息;对于朋友邀请推荐的兼职工作,也要核实确认无误后再加入,谨慎进行转账汇款。如果不幸被骗,第一时间报警并保存证据,也可向猎网平台(110.360.cn)举报。

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betway体育平台,本报记者 孟环

  在声明中,艺库网直指对方为“李鬼项目”,并且称此行为是与币圈的“不耻之为”。

  除了项目造假之外,宣传中为其站台的顾问人员“黑石区块链创始人贺焕”也为假冒。

  在ICO的过程中,大部分的投资者很难看懂白皮书,只能够跟着站台机构、创始团队背景、知名大V的宣传投项目。在网上曝光的一段视频里,蒋杰称,“关于币参报道贺焕的事情,我在这里澄清,贺焕和ARTS一点关系都没有,后续也是被洪给写上去的。”

  此外,据网友爆料称,ARTS团队在私募前吹嘘忽悠投资者称,该项目可登陆前三大主流交易所,但此诺言却未能兑现。

  团队内讧,幕后股东成疑

  涉嫌虚假宣传后,投资人纷纷要求项目方退币。此时ARTS官方交流群的截图显示,Arts内部对于是否退币存在巨大的分歧。蒋杰作为联合创始人在官方交流群答应退币,之后又反悔,并表示对投资人进行补偿,但投资人明显不买账,并坚持要求退币。

  在此僵持时刻,ARTS团队爆发了内讧,开除了蒋杰联合创始人的身份。有观点认为,蒋杰的退币举动明显触动了创始团队和各渠道商的利益,退币意味着创始团队不仅要把募集的ETH还回去,且承销机构和基石投资和也要把币全部还回去,这意味着项目利益上的所有人都会受损。

  该项目实际控制人也在内讧中渐渐浮出水面——是洪鹤庭而并非蒋杰。同样在上述曝光的视频里,蒋杰称其也是受害者,ARTS的实际控制人是洪鹤庭,“跟其他人一样,都是被洪欺骗被写到白皮书上。”有媒体称洪鹤庭早年创立51空中艺术馆,而后想结合区块链,成立了ARTS项目。但是洪鹤庭并没有出现在ARTS的创始团队和白皮书中,一直躲在幕后策划
ARTS项目,但目前蒋杰如何“被洪欺骗”尚不得而知。

  显然,当前币圈野蛮生长、乱象丛生,破发、跑路已经开始显现,在 ICO
中存有大量灰色甚至黑色操作,从发起私募到上交易所,完全黑箱操作。
ARTS项目一定不会是最后一个币圈丑闻,监管大闸终究会落下。

责任编辑:杨畅

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