中外传销币总部集散地,币圈小白

南山区,位于深圳西南角。

因为之前连发了两篇区块链技术的文章,很多小伙伴说理解有难度,但投资心切,所以今天白皮哥特推一篇入门专辑,帮助大家梳理区块链项目(数字货币)投资中的基本概念和常见问题。

【杭州市长:杭州将加快区块链这一未来产业的发展】

腾讯、华为、大疆……这里荟萃了深圳的大部分高新技术产业,这个绿树环荫、空气鲜美的城市,被誉为“中国硅谷”。

声明:白皮哥仅为您做知识科普和技术解读,所有文章均不构成任何投资建议。

杭州市市长徐立毅在杭州市两会上提出:杭州将加快区块链这一未来产业的发展。2018年,杭州将通过深化供给侧结构改革,加快动能转换和结构调整,“加快培育人工智能、虚拟现实、区块链、量子技术、商用航空航天等未来产业,从而实现聚焦创新驱动和结构优化,着力推动经济高质量发展的目标。”对杭州未来而言,区块链的地位仅次于“人工智能”“虚拟现实”,居于“量子技术”之前,位列第三。

然而中国的硅谷,却因为最近的“区块链热潮”,蒙上了一层浓郁的阴影……

白皮哥不是华尔街,不搞故弄玄虚的概念,先用最通俗的语言解释数字货币领域中的基本概念:

陀螺短评:与对虚拟货币的监管加强相反,区块链产业化,受到国家政府越来越多的重视。

“这里每一座高楼里,都能找到传销币公司,深圳已经沦为了传销币之城。”一位目前在深圳从事区块链开发的人,颇为感慨。

法币:人民币、美元等国家发行的货币。

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更有言辞犀利者断言,深圳已然成为传销币全球总部……

法币交易:用人民币或美元等法币买卖比特币或其他数字货币。

【美国多家银行禁止用信用卡交易数字货币】

 传销币无缝包围了我

币币交易:数字货币之间的交易。

美国最大的两家银行——美国银行和摩根大通先后宣布将禁止使用其信用卡购买比特币和其他数字货币。摩根大通发言人称,不希望看到虚拟货币交易引发信用风险。美国第三大银行花旗银行仍在评估政策。此外另两家提供信用卡服务的金融机构Capital
One Financial Corp.和Discover Financial
Services此前也曾表示他们不支持类似交易。

在众多人的眼中,深圳俨然成了传销币全球总部。

地址:比特币网络或其他币系统的账户。

陀螺短评:目前虚拟货币的泡沫是非常大的,一旦可用信用卡购买虚拟货币,就难以控制人们“预支”大量法币进入虚拟货币市场,参与“炒币”,很大可能会加剧泡沫。

2018年5月,深圳破获一起假借发行虚拟货币LPA币,进行传销诈骗的案件。在这起”虚拟货币”传销案中,投资者被坑数额达500多万。

私钥:账户密码,一个私钥可以计算出对应的公钥,一个公钥可以计算出对应的钱包地址。

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交易所:一个进行法币交易或币币交易的网站,不是所有交易所都支持法币交易。目前大多数的交易所都是中心化的,交易所里的账户只是普通账户,不是区块链(如比特币网络)中的账户。

【乌克兰国会议员:挖矿应和虚拟货币分开监管】

同一时间,深圳南山警方,通报了一起以发行虚拟货币普银币,进行的集资诈骗的案件,涉案金额3.07亿元……

钱包(交易所里的):交易所里的“钱包”只是类似传统银行账户。也就是说即使一个交易所有1000万用户,这些钱包也不会直接存在于比特币网络里,而是存在于交易所的内部系统中,所有钱包中的币由交易所代持,存在于比特币网络里。

据News.Bitcoin消息,最近乌克兰警察突袭、没收了大量虚拟货币挖矿设备,乌克兰国会议员Olexandr
Danchenko指责这种对矿工的打压行为,提议应该将挖矿和虚拟货币分开监管,他认为“挖矿只是计算”。据乌克兰媒体此前报道,该国警方上周在一系列袭击中没收了采矿设备,当局声称加密货币被用来资助亲俄分离主义分子。

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钱包(比特币网络中的):直接存在于比特币网络中的钱包,您可以下载比特币的钱包客户端,通过交易所转币到自己的钱包客户端中,这时币由这个钱包直接拥有。您可以在转币后将这个客户端断网,这时就称为冷钱包,最为安全但是交易非常不便。

【韩国国家情报院称朝鲜窃取虚拟货币数百亿韩元】

(普银币的相关报道)

提币:类似提现,将数字货币从交易所提出到数字货币钱包中,或提到另一个交易所。

在接收来自国家情报院(NIS)的业务报告之后,韩国国家情报委员会委员金炳基(김병기)在记者新闻发布会中称,朝鲜为了窃取虚拟货币正在试图进行黑客入侵,并表示现在已有价值数百亿韩币的虚拟货币已经被盗取。根据韩国国家情报院的报告表示,“去年,朝鲜通过向韩国国内的虚拟货币交易所及其成员发送黑客电子邮件来窃取密码,现在这些交易所已经有数百亿的虚拟货币被盗走。”

以上是国家法院明确查办的案例,但大多数的传销币变种,潜伏在深圳暗处,让监管防不胜防,有心无力。

充币:类似充值,从数字货币钱包或另一个交易所中将币导入某个交易所。

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这些传销币打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实行传销骗局。

手续费:1.
数字货币互相转账可能存在手续费(某些币种不需要),这部分手续费支付给矿工,手续费越高到账越快。注意,这部分适用于比特币网络里的节点互相转账,比如从交易所提币到冷钱包,从一个交易所转币到另一个交易所,或者两个比特币钱包之间。2.
交易所内币币交易手续费。这部分类似于股票交易的手续费,是交给交易所的。

 

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白皮书:由官方制定发布的阐明及执行的规范报告,最早只是政府发布,因为封面不做装饰只是白纸黑字而得名。目前基本每个发币的区块链项目都会发布白皮书来论述本项目的项目目标、方案、代币分配和团队成员等,从白皮书可以一定程度上看出一个项目的愿景与基本面。

陀螺短评:有研究人员表示,韩国人如此热衷于加密货币,是因为与金正恩领导下的朝鲜做邻居,让一些国民无法高枕无忧的把积蓄放在国内,而虚拟货币不受国界所限这一点对他们构成了吸引力。

(传销币核心区域:南山科技园)

ICO:发行虚拟数字货币。来源自“首次公开募股”IPO,区块链团队通过发币募集资金推进项目,而投资者获取代币获得该区块链项目的使用权(具体依不同项目而异),也可赚取该数字货币升值的收益。

如果这个情报属实,那看来对于韩国人来说,虚拟货币也不管用了,朝鲜太危险了。 

深圳南山区的一位软件架构师李磊对此深有体会:“传销币最近已经无缝包围了我的生活。”

私募:同样源自股票市场,指通过不公开的形式进行ICO,只针对少数机构或个人。

【莱特币创始人:莱特币分叉都是骗局】

饭局上,与他侃侃其谈的朋友,近乎都在疯狂鼓吹传销币项目;上班的时候,打开微信,不少陌生人通过附近的人添加他,通过后,一条条关于传销币项目介绍的微信,烦的李磊想把手机扔出窗去。

私募代投:有私募额度的机构和个人代理投资,币圈的骗局大多数是这种形式,请千万小心。

莱特币创始人李启威今日发推称,莱特币团队和他本人没有在分叉莱特币,市面上所有的莱特币分叉项目都是骗局,让人误认为和莱特币有任何关系。他警告投资者们切勿发送私钥或者向其网站转钱。李启威多次在推特上警告,凡是名字为“莱特币”后跟词组成新名字的币种,在他看来都是骗局。

表面上的深圳繁花似锦,一片欣荣,但在这片表面荣华之下,隐藏了诸多的传销币公司。

主流币:比特币以外,市场价值较高的一些币种,比如以太坊、瑞波币、EOS等。

陀螺短评:LTE遭打脸。

据中商产业研究的数据显示,截止2018年5月底,全国公司名称中包括区块链字样公司有3400家左右,75%的公司注册于2018年,而这其中深圳注册的公司占近5成左右的份额。

山寨币:比特币以外,市场价值较低的一些币种,特点是涨跌幅极大。但山寨币也有一些优质币种,请仔细甄别,谨慎投资。

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而这个数字,还在不断增长……

空气币:指纯粹圈钱,无项目价值支撑的山寨币。

【 ICO项目ARTS联合创始人蒋杰目前已被警方控制,所涉金额约 2.6
亿人民币】

 深圳传销币产业链条

糖果:分两种,一种是币分叉时的糖果,比如当比特币分叉的时候,会产生一次快照,在这个时间点拥有比特币的人,会自动获得一定数量的分叉币;另一种是新币为了提高知名度,通过活动宣传分发新币,通常是注册某某平台再拉其他人注册获得。比如现在市值第三的瑞波币(XRP)在四五年前就是通过活动免费赠送的,现在已经到了0.8-0.9美元一枚的价格。需要注意,这种糖果中也有很多收集个人信息为目的的,或者和区块链半毛钱关系都没有的,大家需要仔细甄别,不要贪杯哦。

根据 PingWest 品玩了解到的信息,
ICO项目ARTS联合创始人蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”,接下来将会顺藤摸瓜,彻查国内
ICO 链条。根据统计,按照目前的汇率,ARTS 事件共涉及金额约 2.6
亿人民币。不过在 ARTS
的私募过程中存在大量杠杆和期权交易,因此实际数额并没有如此巨大。

诸多的“区块链公司”,组成了深圳传销币完整的产业链条。

Q & A

陀螺短评:划重点!顺藤摸瓜,彻查国内 ICO 链条。

在深圳想要发币十分轻松,在各种饭局、微信里,你能轻松找到帮你代做各种业务的人。

  1. 比特币是合法的吗?

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“没有做不到,只有你想不到。”在深圳的这块热土的催化下,发币的任一环节都被填充进了密密麻麻的服务方。

目前在绝大多数国家持有比特币均是合法的(作为一种商品而不是货币),在部分国家(如日本)比特币是合法的支付手段,且数字货币交易所也是合法的。目前在国内,开办数字货币交易所是被禁止的,但是持有和投资并不违法。参见下图:

【2017年公安机关查处重大案件 涉及虚拟货币107种】

“这些东西我们都能做,深圳这边有这种需求的项目方很多,做个官网、代写个白皮书。这种比较基础的工作,10万就行,熟人介绍还有优惠。”小北就是从事这份工作的。

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据中新网消息,比特币不断走热,高举虚拟货币旗号的“山寨币”传销骗局越来越多,仅2017年各地公安机关依法查处的一批重大案件中,涉及币种就达107个,涉案金额通常过亿元。例如海南的亚欧币传销案中,亚欧币短短一年间就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。

小北向「北纬31度」介绍,最近他们新开了一项服务,可以帮忙代做交易所。

比特币合法情况

陀螺短评:买非主流虚拟货币的风险挺大的。

“我最近做了一套交易所,这个交易所主要功能比较齐全,法币、币币、场外都有,不过价格看你要求的性能定,如果是效率在火币、币安这个范围,报价在200万,要求更高的话,价格会更高。”

2.比特币的价值是什么?

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对于自己的行为,小北则认为,圈子里骗钱的人很多,他们只是卖技术,自己又不是骗钱的那个人,这么干没毛病。

比特币网络是一个点对点转账的系统,想用这个系统转账就要买比特币转。用这个系统的人多了需求就多了,币价就涨了。比特币转账相比传统银行系统有何优势请参考:区块链是劳动人民对银行家的宣战。

【华为云BU总裁:华为区块链不要跟数字货币扯上关系】

小北不过是深圳传销币产业链条中的一个缩影。

3.比特币是传销吗?

华为云BU总裁郑叶来近日表示,区块链是个好技术,但不要和热炒的数字货币扯上关系。华为云早在2016年就开始投区块链技术,解决了可信的问题。他认为,人工智能和区块链都被娱乐化了。

传销币的一条龙服务,早已是发币方的标配。但深圳还形成了独有的“特殊服务”。

“庞氏骗局”的定义是:用后来的“投资者”的钱回缴给前面的“投资者”当作回报的吸纳资金行为。

陀螺短评:华为表示,“我是正经地搞区块链的!”。其实就国内环境来说,大企业远离虚拟货币是最保险的发展区块链之路。

拉盘侠和皮条客

“传销”的定义是:通过特定上下线关系拉人头,吸纳并分配资金的行为。

【硬钱包“Digital BitBox”在日本首次贩卖】

其中一个独有的角色便是拉盘侠。

这两种事情你听说的时候说的大多是“保你赚钱”快来投资,而投资比特币你要随时做好被腰斩的准备。

日本LIBERTY JAPAN(总部:和歌山県橋本市、代表:伊藤佳也)公司与Shift
Devices AG(总部:瑞士苏黎世、CEO:Douglas
Bakkum)进行业务合作,取得在日本独家售卖“Digital
BitBox”硬钱包的同意,并在1月31开始在亚马逊上售卖。

区块链从业者葛城,在未进入区块链之前,于深圳从事期货工作。他告诉「北纬31度」,他手里的150名客户,将近80%的人,都进入了币圈。

4.挖矿浪费大量能源,意义何在?

陀螺短评:Digital
Bitbox是一款即插即用的硬件比特币钱包,可以保障个人的比特币资金安全,同时也保护其隐私不受侵犯。虽然现在各国对虚拟货币的政策并没确定下来,但虚拟货币的周边、衍生的产业已经开始了,比如之前火爆的日本首个虚拟货币女子偶像团。

“除了国内做交易所、项目之外,他们是最早了解币圈的人。”这群通过黄金期货积累了财富的人,看到了区块链行业的机会。

白皮哥用高考举例。有一座所有学生都想上的好大学,如何挑选学生呢?有了高考制度大家才心服口服。但往往大家中学学的东西无论大学还是工作都用不到,至少反复做题部分用不到。考试和大家备考的过程一定程度上是为了产生“这些人付出了努力应该上好学校的”的共识,不会有人质疑。挖矿也类似,每个节点都想记账,因为记账可以获得比特币(上好大学),大量的计算过程也是为了产生这个共识,只有这样账本的内容才能让人信服,比特币系统才能稳定。这个过程称为POW(proof
of work),工作量证明。个人认为,高考一定程度上就是一种工作量证明。

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“他们专挑传销币,拼命的往里面砸,把价钱拉上来,到了一定倍数马上出货,再寻找下一个目标。”

但是挖矿这个过程的确浪费大量电力,因此目前出现了POS、DPOS等新的,不基于工作量的证明机制,所以,区块链项目不一定需要挖矿,只是比特币采用了POW这种方式来产生共识。

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这群人就是闻着钱味来的,在他们的世界里,只考虑发行价能否支付得起,能否控盘,其他的东西一盖不放在眼里。

5.比特币是泡沫吗?

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因为互相都认识,于是他们组成了一个帮派。这些人聊天的主题永远都是:“我今天想做这个币,大家一起上喽。

任何新事物的发展都会伴随泡沫。但新事物的发展同时也是一个螺旋上升的过程,通过不断地发现问题挤掉泡沫再解决问题,只要是有巨大价值的新事物,泡沫终将会被填充。但目前不可否认的是泛滥的ICO和空气币一定程度上扰乱了市场秩序,因此建议各位投资之外,积极了解区块链技术本质及其价值,一方面助您在投资数字货币过程中甄别空气币,另一方面您可借此寻找区块链在您行业的落地场景,说不定下个区块链大佬就是您。

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在传销币的世界里,另一个独特角色就是皮条客。

6.比特币没有国家信用背书,为何这么贵?

他们就像接触皮肤的内衣,是紧贴人民大众的一环。而他们的工作就是:一个个拖人下水。在他们的口中,买币等同于一夜暴富,风险什么的压根不存在。

有人把比特币理解成一种货币,但它也可以被类比为黄金或者古董字画的资产。黄金从没有国家信用背书,反而是为国家背书的资产,就是因为人们千百年来形成了“黄金是有价值的”这样一种共识。古董字画也类似,在有共识的人眼里有价值,否则一文不值。实际上,没有任何第三方的信用背书反而是比特币的优势,因为任何背书都是有成本的,使用国家背书的货币就需要承认国家发行货币的权利,同时承担货币超发、金融机构效率低下甚至国家卷入战争的风险,比特币则完全基于参与者形成的共识不会被第三方抽成,价值也并不依赖某一
政权。比特币被用来与货币类比,一方面是因为名字中有个“币”,另一方面也是因为相比于黄金等资产,它的可携带性和交易的便捷性。所以,作为一种新兴的产品,很难把比特币和传统事物完全对标,但它的价值无疑和区块链技术在全球的受认可程度相关。

他们会通过各种方式缠上你的家人,可能是手机微信的摇一摇、添加附近的人、群聊,也可能他就是你周围的一个邻居,这样的人在深圳近乎遍地都是。

7.要不要把币放在交易所里?

他们在成为传销币的代理商后,就像蜘蛛一样,通过自己织成的网,捕获每一个触手可及的猎物。 图片 15

放在交易所里则方便交易,可以快速的将手上的币换成想要的币种,但是需要承担交易所被黑客攻击或交易所卷款跑路的风险。不常交易的可以将币打入冷钱包中。需要注意,每次提币或充币都需要手续费。

(传销币发布会现场)

8.币会被黑客盗走吗?

为什么会出现皮条客?

只有两种情况币会被盗走:一是币放在交易所里,这时候币在比特币网络看来并不属于你,如果交易所作恶,则币会被盗;二是币在您的钱包里,但您泄露了您钱包的私钥。因此请千万保管好私钥,私钥=币。

也是市场需求。因为买主流币是有门槛的,要去大交易所买,而且很多币种还得先买USDT,还有什么币币账户,法币账户,概念太多了。

9.比特币和区块链是什么关系?

对于很多大爷大妈来说,这些大交易所的界面操作起来,难度简直堪比攀登珠峰。

比特币是区块链技术的第一个应用,但并不是唯一的应用。目前基于区块链的数字货币中比特币市值最高,但目前以太坊正在接近它。

“然而传销币则与此完全不同,卖币的那些孩子们,嘴又甜,直接给钱就能买币,非常方便。”曾经在传销币公司工作的张蒙告诉「北纬31度」,他就在公司的发币会现场看到一个老太太,听说了以太坊不错,让代理商去帮自己买1000万元的。

10.比特币是否会被替代?大量山寨币对比特币有什么影响?

当时张蒙被吓到了,张口问大妈,你有1000万吗?老太太瞥了他一眼,一脸不屑。

目前以太坊的市值已经接近比特币60%(截至2018年2月5日),因为以太坊背后的区块链技术相比比特币更先进,个人认为比特币的市值在今年可能被以太坊超越。山寨币的发行对于比特币的影响有两方面,一方面过量的山寨币发行会吸走原本存在于比特币市场里的热钱;另一方面,对于没有任何数字货币的投资者来说,想要购买山寨币又需要先购买比特币或以太坊,这对于它们的市值和交易热度是有利的。

“投机对于深圳来说,是一件最常见的事儿。毕竟黑猫、白猫能够抓到老鼠的就是好猫。在这里有钱就是大爷,钱是怎么来的?谁在乎啊。”张蒙不禁叹一口气。

11.如何投资区块链项目(数字货币)?

更可怕的是,皮条客和真正的幕后黑手有着严格的隔离。他们都是短信、微信、QQ等方式沟通,皮条客都不知道自己的上一级身份是谁。

目前主要投资渠道还是交易所,可以在公众号后台回复“投资”获取交易所链接。

前端的皮条客、有序运行的一条龙、幕后的黑手,组成了这条严丝合缝的产业链,共同分食新鲜的“韭菜”。

如果您目前没有任何数字货币,请先通过法币交易买入(类似于淘宝交易,先付款到平台,发币后再确认收货)。

为何偏偏是深圳?

12.如何学习区块链基础知识?

为何深圳,成为了传销币的重灾区? 图片 16

请持续关注白皮哥的公众号,未来将为您带来更多优质内容和白皮书分析。如果您有任何问题,欢迎在评论区或公众号后台留言,白皮哥知无不言。

(深圳南山区俯瞰)

下一篇将为您带来,比特币?看这篇就够了!(下)
记录即价值

一般来讲,传销之城一般会是广西天津之地,但传销币需要互联网、白皮书、交易所、安全等技术,所以需要一定的互联网基因,这是深圳成为传销币落脚点的原因之一。

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除此之外,还和深圳中小实体企业的困境有关

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葛城告诉「北纬31度」,大家蜂拥到区块链,其实是因为金融严监管,和宏观经济去杆杠政策导致的。

过完年后,深圳的中小实体企业在银行基本都带不出款了,做实体又根本不赚钱。来深圳的企业哪个不想迅速来钱。而当今数字货币最为火热,所以就全来了。

“这都是一帮想赚快钱的人,谁会真正做什么区块链项目,你去问问他们,几个知道什么是区块链的?”

葛城表示,这些在区块链里迅速吸血的人,有点良心的还会拿钱支持下自己的实体企业,大多数人时刻准备着一跑了之。

深圳得天独厚的地理位置,为这些人提供了绝佳的跑路机会。

毕竟做个车直接就能去香港,上了飞机,泰国、马来西亚、柬埔寨……东南亚这些国家任意一个地方任你选,有了钱哪儿都是家。

老张所在的就是一家传销币公司,地址位于深圳南山区,前不久刚经历了一场大逃亡。

“当时老板告诉我们只要跟着走,工资翻四倍,几十个同事都跟着他一起去马来了,他们圈完钱后害怕被抓,但还想继续圈钱,于是就通过旅游签证跑到马来西亚。”

据老张介绍,自己的公司是一个名义上为海外项目的传销币公司。“宣传总部在国外,其实人都在深圳,他们靠宣传假的区块链项目,发币圈了几百亿,然后迅速就出逃。”

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(同事谈论公司跑路的相关情况)

离开传销币公司后,老张随即来到离自己单位不远的警局报案。

但当警察到时,公司已经人去楼空了,废纸都没留一张。“这里的骗局各色各样,警方估计都很头疼,骗子那么多,花样那么新。”

“为何牛市还没来?资金都留在了这些假区块链项目里,价值币怎么涨得起来?”老张对此颇为无奈。

在贪欲的趋势下,深圳再次折射出了人性的疯狂。

历史上,类似的案例也层出不穷。

郁金香泡沫、南海泡沫、密西西比泡沫、邮币卡,还有暴雷的中晋、某租宝,这一个个精心设计的庞氏骗局,本质从未改变。

“我能算准天体运行的轨迹,却无法计算人性的疯狂。”牛顿这句名言,放在这里尤为恰当。

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